湖南启动非法集资风险专项排查 网贷、众筹、ICO等活动仍是“重灾区”

　　北京商报讯(记者 崔启斌 宋亦桐)6月8日，北京商报记者获悉，湖南省近日发布《湖南省打击和处置非法集资工作领导小组关于做好涉嫌非法集资风险排查有关工作的通知》(以下简称《通知》)，《通知》指出，将在6月初至7月底，用2个月时间在全省范围内部署集中开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。其中，重点排查财富管理公司、网贷平台、众筹平台、虚拟货币交易平台、代币发行融资(ICO)与私募股权、电子商务等领域。

　　近年来非法集资违法犯罪案件高发，新发案件数量、涉案金额、参与人数在全省排名靠前的地区；案件增长较快，特别是涉案金额、参与人数增幅较大的地区；城乡结合地区、中小城市、农村等风险渗透蔓延的地区。

　　湖南省打击和处置非法集资工作处非领导小组指出，打着“金融创新”旗号，以“消费返利”、“资金互助”、“加盟积分”、“虚拟资产”、“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”、“共享经济”、“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

　　《通知》表示，排查重点不局限于上述内容，各市州、各成员单位要结合实际，将非法集资问题突出的行业、区域、行为等纳入此次重点排查范畴。在工作实施上，要全面开展摸排，建立风险坏账，分类处置风险。

　　《通知》要求，定期汇总排查情况，建立总量风险清单，对行业、区域风险规模进行量化分析。在此基础上，综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素，筛选建立重点风险线索管理台账，明确整改责任、整改措施和时间安排，实现对风险处置情况的动态监测管理。

　　要坚持分类处置，边排查、边整改，确保排查成果落地。重点行业、领域主监管部门和重点区域属地市、县政府要制定并细化排查方案，持续跟踪重点风险线索，做到一企一档、一事一策，做好后续风险控制和跟进处置，逐一消除隐患并定期汇总报告，防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。保持对非法集资违法犯罪活动的严打高压态势，集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患，绝不能将风险“拖大拖炸”。

　　《通知》强调，各成员单位要坚持“管行业必须管风险”原则，落实行业管理责任；对暂未明确管理职责的行业(如投资担保等)由工商部门从证照入手组织排查。各地各部门要确保人员到位、职责明确、措施有效，切实摸清风险底数，遏制增量风险，逐步消化存量风险。

　　此外，要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度，加强横向风险信息共享和沟通协作，加强各部门之间的配合、联动，形成联合执法，形成排查整治合力，推动形成“一地警示、全省受限”的工作局面，坚决杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。