4家银行分行被央行合计罚没160.3万元
美丽说/2018-10-19/ 分类:科技资讯/阅读:
北京商报讯 (记者 崔启斌 宋亦桐)10月18日,北京商报记者注意到,央行郑州中心支行近日对4家银行开出了罚单,这4家银行分别为;农业银行河南省分行、交通银行郑州未来支行、浦发银行郑州分行以及建行郑州期货城支行,涉及罚款金额合计160.3万元。 农业银行河 ...
北京商报讯(记者 崔启斌 宋亦桐)10月18日,北京商报记者注意到,央行郑州中心支行近日对4家银行开出了罚单,这4家银行分别为;农业银行河南省分行、交通银行郑州未来支行、浦发银行郑州分行以及建行郑州期货城支行,涉及罚款金额合计160.3万元。
农业银行河南省分行因“未按规定报送可疑交易报告”,被央行处以46万元罚款,并对相关负责人罚款4万元。
交通银行郑州未来支行因“未按规定履行客户身份识别义务”,被央行处以30万元罚款、并对相关负责人罚款2.5万元。
建行郑州期货城支行因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录”,被央行处以24万元罚款、并对相关负责人罚款1.8万元。
其中,浦发银行郑州分行在4家机构中被罚最多,因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告”,被央行郑州中心支行处以48万元罚款,并对相关直接负责的高级管理人员罚款4万元。
农业银行河南省分行因“未按规定报送可疑交易报告”,被央行处以46万元罚款,并对相关负责人罚款4万元。
交通银行郑州未来支行因“未按规定履行客户身份识别义务”,被央行处以30万元罚款、并对相关负责人罚款2.5万元。
建行郑州期货城支行因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录”,被央行处以24万元罚款、并对相关负责人罚款1.8万元。
其中,浦发银行郑州分行在4家机构中被罚最多,因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告”,被央行郑州中心支行处以48万元罚款,并对相关直接负责的高级管理人员罚款4万元。
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