盐都农发行进一步加强反洗钱客户身份识别工作
美丽说/2017-12-21/ 分类:百科知识/阅读:
为进一步加强反洗钱客户身份识别工作,盐都农发行信贷、财会部门认真贯彻落实中国人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件精神,对于新开客户和存量客户同时进行梳理排查,新客户建立业务关系时,通过联系其法定代表人、财务负责人,了解 ...
为进一步加强反洗钱客户身份识别工作,盐都农发行信贷、财会部门认真贯彻落实中国人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件精神,对于新开客户和存量客户同时进行梳理排查,新客户建立业务关系时,通过联系其法定代表人、财务负责人,了解客户的业务性质和股权结构,存量客户在业务关系存续期间,持续关注收益所有人信息变更情况。截至目前已完成所有新开户及存量客户的信息维护和风险评估工作,有效增强反洗钱客户身份识别,防范客户洗钱行为。(作者 马璇)
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